С 14 мая у банков увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Главная » Новости » С 14 мая у банков увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию
10 Мая 2018

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
- если ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;
- когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ